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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司本次有限售条件的流通股10552000股将于2007年5月22日起上市流通。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 752,127,734.68 743,921,135.44
股东权益(不含少数股东权益) 625,757,349.85 597,394,423.08
每股净资产 4.65 4.50
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,248,883.95 28,248,883.95
基本每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.38 4.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.42 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日公司总股本14000万股为基数，每股派0.40元(含税)。
二、通过公司募集资金使用情况说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过全面修改公司章程的议案。
五、聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年4月26日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起开始执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2006年董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年监事会工作报告》；
3、 审议《公司独立董事2006年度述职报告》；
4、 审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、 审议《公司募集资金使用情况说明》；
7、 审议《公司董事长年薪方案》；
8、 审议《公司2006年年度报告及摘要》；
9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 730,619,749.82 693,627,380.42
股东权益(不含少数股东权益) 590,107,170.00 578,347,102.96
每股净资产 4.215 4.131
调整后的每股净资产 4.208 4.117
2006年 2005年
主营业务收入 522,205,339.22 418,820,927.84
净利润 81,908,175.16 86,398,283.79
每股收益 0.585 0.617
净资产收益率(%) 13.88 14.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.362 0.493
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.40元(含税)。
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日公司总股本14000万股为基数，每股派0.40元(含税)。
二、通过公司募集资金使用情况说明。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于全面修改公司章程的议案。
五、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-17
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-23 |
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购公司控股股东漳州片仔癀集团公司部分资产的议案。
二、通过关于签定《资产转让合同》的议案。
三、通过关于变更募集资金投向的议案。
四、通过关于收购片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权的议案。
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2007-03-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于片仔癀产品主要原料成本上扬等原因，漳州片仔癀药业股份有限公司决定从2007年3月份起主导产品片仔癀国内销售出厂价格每粒调高人民币10元。与提价前相比，在销量不变的情况下，可增加净利260万元左右。
公司今后将根据主要原料状况相应调整产品价格。
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2007-02-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于收购集团公司部分资产的议案》；
2、 审议《关于签定〈资产转让合同〉的议案》；
3、 审议《关于变更募集资金投向的议案》；
4、 审议《关于收购片仔癀(漳州)医药公司19.75%股权的议案》 |
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2007-02-14
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公布资产购买暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司与控股股东漳州片仔癀集团公司(持有公司54.55%股份，下称：集团公司)已于2007年2月1日签订了《资产转让合同》，公司拟以现金购买集团公司持有的五宗土地使用权及科技综合楼等资产。经交易双方商定，以2007年1月31日为基准日，确认的上述资产的评估值人民币8893.13万元作为本次交易价格。本次交易系使用公司首次公开发行股票《招股说明书》承诺的投资项目-技术中心改造项目节余资金7022.25万元进行投资，不足部分(1870.88万元)用自有资金或银行贷款补足。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年2月13日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购漳州片仔癀集团公司部分资产的议案。
二、通过关于签订《资产转让合同》的议案。
三、通过关于变更募集资金投向的议案。
四、通过关于收购片仔癀(漳州)医药公司(下称：医药公司)19.75%股权的议案：公司决定将《招股说明书》承诺的募集资金投资项目-营销网络建设项目剩余资金944.86万元及自有资金21212.59元，合计人民币9469812.59元用于收购福建省漳州医药有限公司持有的医药公司19.75%股权。
五、通过关于个别高管调整的议案。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司股票于2007年1月16日至18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，公司内外部环境没有重大变化。除了2007年1月17日公告披露的“关于调高主导产品片仔癀出口价格的公告”事项对2007年业绩有所影响外，公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年1月16日召开三届六次董事会，会议审议同意公司与漳龙实业有限公司继续签订《出口货物代理协议》，主要条款没有变化，协议有效期至2008年12月31日止。
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2007-01-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于片仔癀产品因人民币不断升值，主要原料成本上扬等原因，经与漳州片仔癀药业股份有限公司海外代理商协商，公司决定从2007年2月1日起片仔癀出口价格每粒上调2美元。
公司今后将根据主要原料状况及人民币汇率情况相应调整产品价格。
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2006-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意聘任中审会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 700,305,351.91 693,627,380.42
股东权益(不含少数股东权益) 572,074,157.67 578,347,102.96
每股净资产 4.086 4.131
调整后的每股净资产 4.007 4.117
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,268,386.21
每股收益 0.173 0.468
净资产收益率(%) 4.22 11.45 |
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2006-10-24
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》 |
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2006-10-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年10月23日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过续聘中审会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案。
董事会决定于2006年11月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它相关事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G片仔癀”变为“片仔癀” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年9月9日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意何建文辞去公司董事、董事长职务；推荐冯忠铭为公司董事 |
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2006-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年9月9日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举冯忠铭为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄进明为公司副总经理 |
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2006-09-11
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因未刊登股东大会决议公告，9月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-08-25
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；
2、 审议《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》 |
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2006-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年8月24日召开三届三次董事会，会议审议通过何建文辞去公司董事、董事长职务，推荐冯忠铭为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年9月9日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年8月22日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。
二、决定授权经理层利用总额不超过一亿元(含暂时闲置募集资金)的资金申购新股，期限为一年 |
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2006-07-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》；
2、 审议《关于授权经理层申购新股的议案》 |
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2006-07-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年7月27日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分募股节余资金4590.10万元用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。
二、通过授权经理层利用总额不超过一亿元(含自有资金和暂时闲置募集资金)的资金申购新股的议案，期限为一年。
三、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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