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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年4月21日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.50元(含税)。
二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、通过关于全面修改《公司募集资金管理办法》的议案。
六、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-23
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 593,069,218.79 530,504,802.84
归属于上市公司股东的净利润 95,188,986.37 80,062,335.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,125,183.60 75,730,381.91
基本每股收益 0.680 0.572
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.608 0.541
全面摊薄净资产收益率(%) 13.16 13.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.77 12.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 970,876,443.41 773,027,940.19
所有者权益(或股东权益) 723,112,510.69 608,397,967.64
归属于上市公司股东的每股净资产 5.17 4.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.50元(含税)。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 980,352,048.66 970,876,443.41
所有者权益(或股东权益) 730,578,644.58 723,112,510.69
归属于上市公司股东的每股净资产 5.22 5.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,694,885.63 29,694,885.63
基本每股收益 0.21 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 3.88 3.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-04-08
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载漳州片仔癀药业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业总收入 59,306.92 53,050.48
营业利润 14,601.00 12,675.38
利润总额 14,704.85 12,692.28
净利润 9,525.63 8,302.41
每股收益(元) 0.67 0.58
净资产收益率(%) 13.26 13.23
每股净资产(元) 5.07 4.38
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于片仔癀产品因人民币对美元汇率不断升值，主要原料成本上扬等原因，经与漳州片仔癀药业股份有限公司海外代理商协商，公司决定从公告日起片仔癀出口价格每粒上调4美元，预计年利润可增长8%左右。
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2008-03-11
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公布关于金糖宁获得新药证书及生产批准文号的公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司与中国医学科学院药物研究所共同研发的用于2型糖尿病属湿浊中阻兼血瘀症的新药金糖宁，近日获得有关中药三类新药证书。同时公司被批准生产该药品，获得该药品有关注册批件，至2013年2月3日有效。该项目公司拥有自主知识产权，已申请两项国家专利，其中一项已获批准；另一项已获得申请号。
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2008-03-07
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澄清公告
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上交所公告 |
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2008年2月28日，《中国经济时报》刊登题为《片仔癀：“诱人”关联交易下暗藏陷阱》一文；2008年3月4日，《21世纪经济报道》刊登题为《片仔癀高买低卖 关联交易涉嫌利益输送？》一文，上述文章报道了漳州片仔癀药业股份有限公司近期与控股股东漳州片仔癀集团公司资产置换的事宜，公司现予以澄清说明，具体内容详见2008年3月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会认为本次资产置换事项的审批程序合法、交易价格公允，信息披露及时、充分、完整，不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益，不存在向大股东进行利益输送问题，也不存在大股东占用公司资金情况。
目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的其他情形。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站。
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2008-02-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年2月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案。
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2008-01-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于置换漳州片仔癀集团公司持有的1300万股兴业证券股份的议案》 |
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2008-01-23
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月21日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于置换公司控股股东漳州片仔癀集团公司(持有公司54.55%股份，下称：片仔癀集团)持有的兴业证券股份有限公司(注册资本人民币90800万元，下称：兴业证券)股份的议案：公司于2008年1月18日与片仔癀集团签署了《资产置换协议》，公司将以其持有的评估价值为8694.01万元的福建红旗股份有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有1850万股股份，出资比例为37%)全部股份，加上现金4305.99万元等价置换片仔癀集团持有的兴业证券1300万股股份(参考评估值及兴业证券最近市场成交价格，每股作价10元)。上述事项构成关联交易，尚需得到福建省国资委审批。
董事会决定于2008年2月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-01-22
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公布限售股份持有人出售股份公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月21日接到漳州市国有资产投资经营有限公司(持有公司股份748万股，占公司股份总数的5.34%，下称：漳州国投)书面通知，漳州国投自2008年1月3日起至17日收盘，通过上海证券交易所交易系统出售公司股份累计485200股(占公司股份总数的0.35%)。
截止2008年1月17日收盘，漳州国投尚持有公司股份6994800股(占公司股份总数的4.996%)，其中，有限售条件流通股188万股，无限售条件流通股5114800股。
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司近日收到省科技厅、省财政厅有关通知，公司“片仔癀二次开发”项目获得国家科技支撑计划课题专项资金542万元。
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2008-01-17
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公布控股股东所持股份权利受限公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司近日接到控股股东漳州片仔癀集团公司(持有公司76368000股股份，占公司总股本的54.55%，下称：片仔癀集团)通知，片仔癀集团为下属企业漳州市铁路投资开发有限公司在向兴业银行融资作担保时承诺：片仔癀集团所持公司全部股份在其下属企业向兴业银行贷款未还清之前，不得对外设置质押或其他负担。
片仔癀集团持有公司股份没有进行质押，不需要向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关手续，但其所持公司股份权利受到一定限制。
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2008-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议同意林绍碧辞去公司总经济师，同时聘任其为公司副总经理。
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2008-01-04
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公布限售股份持有人出售股份公告 |
上交所公告 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年1月3日接到第二大股东漳州市国有资产投资经营有限公司(股权分置改革后持有公司有限售条件流通股888万股，其中700万股已取得上市流通权，下称：漳州国投)书面通知，漳州国投自2007年5月22日解除限售条件至2008年1月2日收盘，通过上海证券交易所交易系统出售公司股份累计达140万股，占公司股份总数的1%。
截止2008年1月2日收盘，漳州国投尚持有公司股份748万股(占公司股份总数的5.34%)，其中，有限售条件流通股188万股，无限售条件流通股560万股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报 |
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2007-11-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于片仔癀产品主要原料成本上扬及受限额使用等原因，漳州片仔癀药业股份有限公司决定从公告之日起将主导产品片仔癀国内销售出厂价格由原来的150元/粒调高到180元/粒。
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2007-11-08
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和福建证监局有关文件精神，漳州片仔癀药业股份有限公司启动了治理专项活动，目前正在进行整改阶段工作，现将予以公告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 824,905,544.92 743,817,015.73
股东权益(不含少数股东权益) 615,800,714.33 597,389,199.96
每股净资产 4.40 4.27
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,111,614.22 74,802,377.88
基本每股收益 0.15 0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.52
净资产收益率(%) 3.25 12.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.25 12.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年9月26日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下事项：
公司与联营企业福建同春药业股份有限公司(公司持有其24%股权，下称：福建同春)于2007年9月21日签订了《股权转让协议》，公司以现金受让福建同春持有的片仔癀(漳州)医药有限公司(注册资本为4000万元，公司及福建同春分别持股74.125%及20%，下称：片仔癀医药)15%的股权，以片仔癀医药经审计的净资产104942455.98元为依据，确定转让价格为人民币15741368.40元。此项收购完成后，公司将持有片仔癀医药89.125%股权。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 795,335,034.07 743,817,015.73
股东权益 595,790,363.62 597,389,199.96
每股净资产 4.26 4.27
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 308,716,137.85 270,009,825.75
净利润 53,690,763.66 40,826,229.83
基本每股收益 0.38 0.29
净资产收益率(%) 9.01 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.07
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2007-07-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年7月6日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理自查报告和整改计划。广大投资者可通过电话(0596-2305239、2301955)、传真(0596－2300313)、电子邮件(pzhzj@zzpzh.com)及公司网址(http://www.zzpzh.com)等联系方式对公司的治理情况进行评议，并提出宝贵意见和建议。
二、通过关于修订信息披露管理制度的议案。
上述事项的具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2007年6月19日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议同意公司与阿坝州川西林业局及四川广宏投资管理有限公司于近期签署的《合作设立片仔癀四川麝业有限公司(暂定名)》合作意向书，三方原则同意设立新公司，注册资本拟设为1160万元，其中公司拟以现金606万元出资，占新公司股权比例为52.24%。
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。
股权登记日：2007年5月25日
除息日：2007年5月28日
现金红利发放日：2007年6月1日
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2007-05-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司本次有限售条件的流通股10552000股将于2007年5月22日起上市流通。
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