证券代码：600436               证券简称：片仔癀           公告编号：2012-044




                          漳州片仔癀药业股份有限公司
         关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的会议通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、召开会议基本情况
    2012 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议决定召开 2012 年
度第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2012 年 8 月 31 日上午 9:00
会议地点：公司科技综合楼二十四楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决

       二、会议审议事项
 序号                          提议内容                     是否为特别决议事项
   1      关于修订《公司章程》的议案                                 是
   2      关于修订《公司董事会议事规则》的议案                       是
   3      关于修订《公司监事会议事规则》的议案                       是
   4      关于公司变更 2012 年度财务报表审计机构的议案               否


    三、会议出席对象
    1、凡是在 2012 年 08 月 23 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议
的股东，可书面委托代理人出席会议；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。


    四、参会方法
    1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持
法人授权委托书）进行登记；


                                          1
    2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭
证进行登记；
    3、登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部；
    4、登记时间：2012 年 08 月 24 日上午 8：00 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。


    五、其他事项：
    1、会期：半天；
    2、与会股东食宿费及交通费自理
    3、联系人：林绍碧   陈海建
       联系电话：0596-2301955、2300313
       传真：0596-2300313




                                                      漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                             董    事   会
                                                           二○一二年八月九日




                                        2
附件一


                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                2012 年第三次临时股东大会会议回执


致：漳州片仔癀药业股份有限公司

     本人拟亲自/委托代理人                              出席贵于公司 2012

年 8 月 31 日（星期五）上午 9：00 在福建省漳州市芗城区上街一号公司

科技综合楼二十四楼会议室召开的公司 2012 年第三次临时股东大会。

姓   名

身份证号码

通讯地址

联系电话

股东帐号

持股数量




                                            签署：

                                                  日期：2012 年        月   日
附注：
     1、请用正楷书写中文全名。
     2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业
执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
     3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件二）。


                                       3
    附件二



                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                             股东授权委托书


    兹委托              先生（女士）全权代表本人（本公司）出席漳州片仔癀药业股
份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
     序号                    股东大会议案                   赞成        反对   弃权
       1     关于修订《公司章程》部分条款议案
       2     关于修订《公司董事会议事规则》的议案
       3     关于修订《公司监事会议事规则》的议案
       4     关于公司变更 2012 年度财务报表审计机构的议案
    注：1、本授权委托书自制及复印均有效
        2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，
             则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则
             视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。




    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号（或营业执照号码）：
    委托人股东账号：                     委托人持股数：            股
    委托人签名（或盖章）：
    签署日期：         年    月    日


    受托人身份证号码：
    受托人签名（或盖章）：
    签署日期：         年    月    日




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