证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2012-048
漳州片仔癀药业股份有限公司关于上市公司
股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会上市部《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行
情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）和福建证监局《关于对上
市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（闽证监公司字[2012]43 号）文件要
求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、股改承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司发行人、上市公司的主要股东
2 承诺事项 股改承诺
3 承诺内容 公司大股东漳州片仔癀集团公司（现改制为：漳
州市九龙江建设有限公司）将积极支持公司在股
权分置改革完成后，启动管理层激励计划。
4 承诺公布日期 2006 年 4 月 27 日
5 承诺履行期限 长期有效
6 截止目前的履行情况 未履行
7 未按期履行的原因 国有上市公司尚未启动股权激励措施
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8 解决方案 待政策允许即着手该项工作
二、2011 公司债券发行承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 发行人
2 承诺事项 2011 公司债发行承诺
3 承诺内容 根据本公司于 2011 年 8 月 2 日召开的第四届董事
会第十七次会议及于 2011 年 8 月 19 日召开的 2011
年第二次临时股东大会审议通过的关于本次债券
发行的有关决议，当公司出现预计不能按期偿付
本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的
本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出
项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖
金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
二、违约责任
本公司保证按照本次债券发行募集说明书约定的
还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及
兑付本次债券本金。若本公司未按时支付本次债
券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债
券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表
债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清
偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人
未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持
有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债
券受托管理人的违约责任。
本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向
债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果
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本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未
按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公
司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付
逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮
50%。
4 承诺公布日期 2012 年 4 月 19 日
5 承诺履行期限 债券发行期间
6 截止目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
三、分红承诺：
序号 项目 内容
1 承诺主体 上市公司
2 承诺事项 分红承诺
3 承诺内容 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》要求，为明确公司对新老
股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中
有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透
明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分
配进行监督，特制定《漳州片仔癀药业股份有限
公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，内
容如下：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与
股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根
据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分
配。
2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，
每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实
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现的可供分配利润的 30%。
3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可
根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配
股票股利的方式回报投资者。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提
出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过
后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将
积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独
立董事的、监事的建议和监督。（详情请参考公司
制定的《公司分红管理制度》及《公司未来三年
回报规划（2012-2014 年）。
4 承诺公布日期 2012 年 6 月 30 日
5 承诺履行期限 2012~2014 年
6 截止目前的履行情况 正在履行
7 未按期履行的原因 不适用
8 解决方案 不适用
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 25 日
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