证券代码：600436              证券简称：片仔癀              公告编号：2012-053


                       漳州片仔癀药业股份有限公司
                   第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2012
年 12 月 13 日（星期四）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2012 年 12
月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董
事 8 人,董事陈金城出差未能参加表决。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关
规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议。
    一、审议通过《公司关于对<2012 年第三季度报告>更正的议案》
    出席会议的董事 8 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>的议案》；

    出席会议的董事 8 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

    出席会议的董事 8 票同意,0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                   二 O 一二年十二月十三日




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