证券代码：600436                 证券简称：片仔癀              公告编号：2012-054



                       漳州片仔癀药业股份有限公司
                   第四届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第三十一次会议于 2012
年 12 月 13 日（星期四）上午 10 时在公司科技综合楼 23 楼会议室召开。应参加会议的监
事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，监事戴俊伟因出差委托游贺根代为表决。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，
经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
    一、 审议通过《公司关于对<2012 年第三季度报告>更正的议案》，并发表以下独立
意见：
    公司监事会经审议后认为：本次公司对 2012 年第三季度报告的更正，处理方式符合
相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况
进行了详细客观的说明，监事会同意本次更正事项。
    出席会议的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>的议案》；

    出席会议的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。

    出席会议的监事 3 票同意,0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                                监  事    会
                                                         二 O 一二年十二月十三日