证券代码：600436        证券简称：片仔癀           公告编号：2013-008



                    漳州片仔癀药业股份有限公司
 关于收悉国资委对公司第四届董事会换届事项答复的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收悉《漳

州市国资委关于对漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会届满

换届有关事项的答复》（漳国资[2013]7号），全文如下：

    “你公司《关于公司第四届董事会届满换届有关事项的请示》（漳

药股证[2013]028号）收悉，现答复如下：

    你公司第四届董事会董事的任期于2012年4月23日到期，公司已经

控股股东漳州九龙江建设有限公司向我委提出换届的请示，由于公司

为漳州市重点国有控股企业，我委在推荐人选方面较为慎重，我委将

根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关规定，尽快

对新一届董事会、监事会和高级管理人员提出推荐人选。我委承诺将

于2013年12月31日之前确定推荐人选并协助公司完成此次换届选举

工作。

    我委高度重视公司的本次董事会换届工作，将从企业稳定健康发

展的角度出发，按照相关程序尽快完成公司第五届董事会候选人的推

荐工作，并承诺保持公司管理层的稳定及经营管理工作的正常开展。
   在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事及高级管理人

员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管

理人员勤勉尽责的义务和职责。目前，公司董事会及高级管理人员履

行职责情况正常，公司生产经营情况正常，故公司董事会换届选举工

作延期，不会影响公司董事和高级管理人员的稳定及公司未来的生产

经营。”

    特此公告。




                           漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                       2013年03月11日