证券代码：600436                 证券简称：片仔癀                  公告编号：2013-010


                          漳州片仔癀药业股份有限公司
                      第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2013
年 04 月 25 日（星期四）上午 9：00 以现场方式召开。会议通知和议案于 2013 年 04 月
19 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事
9 人,董事陈纪鹏因出差，委托董事潘杰代为行使表决权，董事陈金城因出差，委托董事
长冯忠铭代为行使表决权。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、
有效，会议由董事长冯忠铭主持。会议经记名投票表决审议并通过以下决议：
     一、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的公司年报全文第四
节:董事会报告。
    三、审议通过《公司独立董事 2012 年度述职报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
     四、审议通过《公司 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算的报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；
    公司 2012 年度的财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2013
年 4 月 25 日出具致同审字（2013）第 350ZA0941 号审计报告。本公司 2012 年度合并报
表 实 现 利 润 总 额 【 415,259,060.74 】 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
【348,529,663.00】元（母公司个别报表实现利润【393,830,266.60】元），提取 10%法
定盈余公积金【33,586,725.50】元，加上年初未分配利润【459,610,156.31】元，可供
股东分配利润【774,553,093.81】元。扣除已分配 2011 年度现金股利 98,000,000.00 元
后，拟以 2012 年 12 月 31 日本公司总股本 140,000,000 股为基数，每股派发现金股利 0.80
元（含税），共需派发现金股利 112,000,000.00 元。本次利润分配后，公司尚有未分配
利润【567,217,093.81】元人民币结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

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    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《公司 2012 年度社会责任报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    九、审议通过《公司内部问责制度》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。《公司内部问责制度》具体内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。修订后的《公司募集资金管理办法》具体
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    十一、审议通过《公司可供出售金融资产减值管理办法》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。《公司可供出售金融资产减值管理办法》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    十二、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
    公司 2012 年支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务业务费用为
43 万元，内控审计服务业务费用为 21.5 万元。董事会同意提请公司 2012 年年度股东大
会审议有关续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度审计机构之事宜，
并授权董事会决定其 2013 年度审计费用事项。
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《公司 2013 年第一季度报告》；
    参加会议的董事 9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    十四、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    董事会定于 2013 年 05 月 22 日（星期三）上午 9：00 在公司科技综合楼二十四楼会
议室召开公司 2012 年年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东大会审议批准的议
案提交年度股东大会审议。同意向全体股东发出召开公司 2012 年年度股东大会的通知（内
容详见同期发布的会议通知，公告编号 2013-012）。


    特此公告。



                                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                  二 O 一三年四月二十五日


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