证券代码：600436              证券简称：片仔癀             公告编号：2013-012




                          漳州片仔癀药业股份有限公司
                关于召开 2012 年年度股东大会的会议通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、召开会议基本情况
    2013 年 04 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，会议决定召开 2012
年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2013 年 05 月 22 日上午 9:00
会议地点：公司科技综合楼二十四楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决

       二、会议审议事项
 序号                         提议内容                         是否为特别决议事项
   1      《公司 2012 年度董事会工作报告》                             否
   2      《公司 2012 年度监事会工作报告》                             否
   3      《公司独立董事 2012 年度述职报告》                           否
   4      《公司 2012 年度财务决算及 2013 年财务预算的报告》           否
   5      《公司 2012 年度利润分配预案》                               否
   6      《公司 2012 年年度报告及摘要》                               否
   7      《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》                     否
   8      《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》                 否


    三、会议出席对象
    1、凡是在 2013 年 05 月 15 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议
的股东，可书面委托代理人出席会议；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。


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    四、参会方法
    1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持
法人授权委托书）进行登记；
    2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭
证进行登记；
    3、登记地点：福建省漳州市上街 1 号公司证券投资部；
    4、登记时间：2013 年 05 月 16 日上午 08：00 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。


    五、其他事项：
    1、会期：半天；
    2、与会股东食宿费及交通费自理
    3、联系人：林绍碧   陈海建
       联系电话：0596-2301955、2300313
       传真：0596-2300313




                                                      漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                             董   事    会
                                                        二○一三年四月二十五日




                                        2
附件一


                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                    2012 年年度股东大会会议回执


致：漳州片仔癀药业股份有限公司

     本人拟亲自/委托代理人                              出席贵于公司 2013

年 05 月 22 日（星期三）上午 9：00 在福建省漳州市芗城区上街一号公司

科技综合楼二十四楼会议室召开的公司 2012 年年度股东大会。

姓   名

身份证号码

通讯地址

联系电话

股东帐号

持股数量




                                            签署：

                                                  日期：2013 年        月   日
附注：
     1、请用正楷书写中文全名。
     2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业
执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
     3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件二）。


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    附件二


                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                              股东授权委托书


    兹委托              先生（女士）全权代表本人（本公司）出席漳州片仔癀药业股
份有限公司 2013 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
     序号                    股东大会议案                       赞成        反对   弃权
       1     《公司 2012 年董事会工作报告》

       2     《公司 2012 年监事会工作报告》

       3     《公司独立董事 2012 年度述职报告》

       4     《公司2012 年度财务决算及2013 年财务预算的报告》

       5     《公司 2012 年度利润分配预案》
       6     《公司 2012 年年度报告及摘要》
       7     《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
       8     《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

    注：1、本授权委托书自制及复印均有效
        2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，
             则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则
             视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。


    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号（或营业执照号码）：
    委托人股东账号：                      委托人持股数：               股
    委托人签名（或盖章）：
    签署日期：         年    月      日


    受托人身份证号码：
    受托人签名（或盖章）：
    签署日期：         年    月      日

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