证券代码：600436                      证券简称：片仔癀                 公告编号：2013-014




                       漳州片仔癀药业股份有限公司
                     二〇一二年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。重要内容提示：

       1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

       2、本次会议召开前不存在补充提案的情况


       一、会议召开和出席情况：
       （一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）2012 年年度股东大会（下
称：“本次会议”）于 2013 年 05 月 22 日（星期三）上午九点在公司科技综合楼 24 楼
会议室召开。
       （二）出席大会的股东和股东授权代表情况：
       出席会议的股东和代理人人数                                                  16
       所持有表决权的股份总数（股）                                        84,202,195
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        60.14
       （三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长冯忠
铭主持本次会议。
       （四）公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事卢永华、童锦治、因公务
繁忙未参加会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书林绍碧出席会议；高管
黄进明列席会议。
       二、提案审议情况：
议案                                              赞成   反对   反对     弃权   弃权    是否
            议案内容                   赞成票数
序号                                              比例   票数   比例     票数   比例    通过
       《公司 2012 年度董事会工作报
  1
       告》                            84202195   100%      0      0        0      0    通过
     《公司 2012 年度监事会工作报    84202195
 2
     告》                                       100%   0     0    0     0    通过
     《公司独立董事 2012 年度述职    84202195
 3
     报告》                                     100%   0     0    0     0    通过
     《公司 2012 年度财务决算及      84202195
 4
     2013 年财务预算的报告》                    100%   0     0    0     0    通过
 5   《公司2012 年度利润分配方案》   84202195   100%   0     0    0     0    通过
 6   《公司2012 年年度报告及摘要》   84202195   100%   0     0    0     0    通过
     《关于修订<公司募集资金管理     84202195
 7
     办法>的议案》                              100%   0     0    0     0    通过
     《关于聘任会计师事务所及确      84202195
 8
     定报酬事项的议案》                         100%   0     0    0     0    通过
     本次股东会无补充提案和关联股东回避表决提案的情况。
      三、律师见证情况：
     本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、陆彤彤律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年
度股东大会法律意见书》，许军利律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、
出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件目录：
     1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
     2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会法律意见书。




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                                                           董 事 会

                                                       2013 年 05 月 22 日