证券代码：600436                 证券简称：片仔癀                  公告编号：2013-032



                          漳州片仔癀药业股份有限公司
                      第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2013
年 08 月 08 日（星期四）上午 9：00 以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2013 年 08
月 05 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董
事 9 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，
与会董事以通讯表决方式通过以下决议。
    一、审议通过《公司 2013 年半年度报告》；
    表决结果：9 票同意,0 票反对，0 票弃权。公司 2013 年半年度报告及摘要详见《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    公司经营范围发生以下变动：公司于 2012 年 12 月 31 日获得全国工业产品生产许可
证（证书编号：QS350006020911）,取得：饮料（固体饮料类）的食品生产许可。因此公
司拟修订《公司章程》中的经营范围，具体条款如下：
    原条款：
    第十四条    经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、
软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶
剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；对外贸易；
旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可
后方可经营）
    修订为：
    第十四条    经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、
软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、散剂、茶
剂、中药饮片的生产；糖果制品（糖果）的生产；片剂类保健食品的生产；饮料（固体
饮料）；对外贸易；旅游商品的批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在
取得有关部门的许可后方可经营）
    参加表决的董事 9 票同意,0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2013 年第一次
临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》。

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    表决结果：6 票同意,0 票反对，0 票弃权，关联董事冯忠铭、潘杰、陈纪鹏回避表决。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2013 年 9 月 02 日（星期一）上午 9：00 在公司科技综合楼二十四
楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，并提交需由股东大会审议的议案。会议通知
详见公司公告（公告编号：2013-034）。
    参加表决的董事 9 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                    二 O 一三年八月八日




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