证券代码：600436             证券简称：片仔癀              公告编号：2013-037




                  漳州片仔癀药业股份有限公司
           二 O 一三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

    2、本次会议召开前不存在补充提案的情况


    一、会议召开和出席情况：

    （一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）2013 年第一次临时股东

大会（下称：“本次会议”）于 2013 年 09 月 02 日（星期一）上午九点在公司科技综
合楼 24 楼会议室召开。

    （二）出席大会的股东和股东授权代表情况：

    出席会议的股东和代理人人数                                           8

    所持有表决权的股份总数（股）                                 96335215

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                               59.88
    （三）本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事长冯忠铭主持本次会议。
    （四）公司在任董事 9 人，出席 8 人,陈纪鹏董事因出差未能参加会议；公司在
任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书林绍碧出席会议；高管黄进明列席会议。
     二、提案审议情况：
议                                              反对    反对       弃权       弃权     是否
案                                      赞成    票数    比例       票数       比例     通过
          议案内容          赞成票数
序                                      比例
号
     《关于公司 2013 年日常
 1   关联交易的议案》       3147015      100%      0           0          0          0 通过
     关于修订<公司章程>的
 2   议案                 96335215       100%      0           0          0          0 通过
     本次股东会无补充提案，关联股东漳州市九龙江建设有限公司对议案一回避表决。
      三、律师见证情况：
     本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年第
一次临时股东大会法律意见书》，许军利律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召
集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格、表决程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件目录：
     1、漳州片仔癀药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
     2、北京市中瑞律师事务所关于公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                               漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                       2013 年 09 月 02 日