证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2015-038


                     漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2015 年 8 月 24 日（星期一）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议通
知和议案于 2015 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事 10 人，实到 10 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决
方式通过以下决议：
     一、 审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》；
     参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、 审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
     参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、   审议通过《关于<公司章程>修订议案》；
     参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司 2014 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，确定以
公司 2014 年度末总股本 160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 15 股，共计转增股本 241326884 股。公司已于 2015 年 6 月 4 日组织实施
了 2014 年度权益分配方案，2015 年 6 月 5 日新增股份上市。新增股份上市后，
公司注册资本（股本）由原来 160884589 元变更为 402211473 元。
     本次注册资本（股本）变更后，《公司章程》修订的具体内容如下：
     1、原第三条：
     公司于 2003 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,全部为向境内投资人发
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行的以人民币认购的内资股,于 2003 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市
    公司经中国证监会于 2013 年 6 月 3 日以证监许可[2013]726 号文核准，实
际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易
所上市。
    现修订为：
    公司于 2003 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,全部为向境内投资人发
行的以人民币认购的内资股,于 2003 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市
    公司经中国证监会于 2013 年 6 月 3 日以证监许可[2013]726 号文核准，实
际配股发行人民币普通股 20,884,589 股，于 2013 年 7 月 11 日在上海证券交易
所上市。
    公司经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，以公司 2014
年度末总股本 160,884,589 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15
股，共计转增股本 241,326,884 股。新增股份于 2015 年 6 月 5 日在上海证券交
易所上市。
    2、原第六条：
    公司注册资本为人民币 160,884,589 元
    现修订为：
    公司注册资本为人民币 402,211,473 元
    3、原第二十二条：
    公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后,股
份总数为 14,000 万股
    福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限
公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64 号)批准公司股权分
置改革方案,公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司
股权分置改革方案公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日
登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权
    公司 2013 年 7 月 11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后，股份
总数为 160,884,589 股。


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     公司的股本结构为:股份总数 160,884,589 股,均为面值壹元的人民币普通
股
     现修订为：
     公司 2003 年 5 月 30 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股后,股
份总数为 14,000 万股
     福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于漳州片仔癀药业股份有限
公司股权分置改革有关问题的批复》(闽国资产权[2006]64 号)批准公司股权分
置改革方案,公司 2006 年 05 月 10 日召开股权分置改革相关股东会议通过了公司
股权分置改革方案公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日
登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.8 股股票作为对价获得流通权
     公司 2013 年 7 月 11 日实际配股发行人民币普通股 20,884,589 股后，股份
总数为 160,884,589 股。
     公司 2015 年 6 月 5 日因实施 2014 年度利润分配方案新增人民币普通股
241,326,884 股，股份总数为 402,211,473 股。
     公司的股本结构为:股份总数 402,211,473 股,均为面值壹元的人民币普通
股
     该议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。


     特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                         2015 年 8 月 24 日




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