漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

 关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁
          医药有限公司暨关联方交易的独立意见
    作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们根据有关规定，对子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷

款给厦门宏仁医药有限公司 3 亿元的事项进行认真负责的调查了解，

并在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对提

交公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于子公司厦门片仔癀

宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》

发表以下意见：

   （1） 公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的

规定。

   （2） 董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均

回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。

   （3） 子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药

有限公司 3 亿元，是子公司未来承接业务需要。本次借款给关联方为

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

    独立董事：陈工    林兢        叶少琴   郑学军
                                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                                             2015 年 12 月 22 日

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