证券代码：600436           证券简称：片仔癀          公告编号：2016-001


                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议于 2016 年 01 月 04 日（星期一）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会
议通知和议案于 2015 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事 10 人，实到 10 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通
讯表决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《关于公司参与兴业证券股份有限公司 A 股配股议案》；
    参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司拟出资 70,770,944.79
元参与兴业证券股份有限公司 A 股配股，具体详见公司于 2016 年 1 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2016-002 号公告。
    二、审议通过《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》；
    参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司拟决定暂缓实施配股
募投项目——片仔癀产业园生产基地，具体详见公司于 2016 年 1 月 5 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2016-003 号公告。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2016 年 01 月 04 日




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