证券代码：600436           证券简称：片仔癀          公告编号：2016-004


                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于 2016 年 01 月 06 日（星期三）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会
议通知和议案于 2016 年 01 月 04 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事 10 人，实到 10 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通
讯表决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《关于对外投资的议案》；
    参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司拟与上海家化联合股
份有限公司合资设立“片仔癀上海家化口腔护理有限公司（暂定名，以工商局核
定为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司主要从事牙膏产品及其它口腔护理
品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。合资公司注册资本人民币 1.9 亿
元，注册地位于福建省漳州市。其中，本公司出资 9690 万元，占比 51%；上海
家化出资 9310 万元，占比 49%。具体内容详见本公司于 2016 年 1 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016-005 号公告。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2016 年 01 月 07 日




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