股票代码：600436           股票简称：片仔癀          公告编号： 2016-011



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
于 2016 年 3 月 9 日（星期三）上午 10：00 以通讯会议方式在公司召开。应参加
会议的监事 5 名，实际参加的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于钟志刚先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；
    出席会议的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。因工作调整原因，钟志刚先
生向监事会书面提出辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。监事会同意接受
该辞职，并对钟志刚先生近两年来为公司、监事会所做出的辛勤工作和贡献表示
衷心地感谢。
    二、审议通过《关于选举公司监事的议案》；
    出席会议的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。经大股东提名，张伟成先生
成为公司第五届监事会监事候选人，简历如下：
    张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、
国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、
副科长；2006 年 3 月至 2014 年 9 月任漳州市国资委统评分配科科长；期间 2014
年 3 月至 2015 年 3 月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014 年 9
月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
    该议案还需经股东大会审议通过。
        特此公告。


                                       漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                                        2016 年 3 月 10 日