证券代码：600436              证券简称：片仔癀              公告编号：2016-010


                      漳州片仔癀药业股份有限公司
                第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2016 年 03 月 09 日（星期三）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会
议通知和议案于 2016 年 03 月 04 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事 10 人，实到 10 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通
讯表决方式通过以下决议：
    一、    审议通过《关于聘任公司常务副总、副总和总工程师的议案》；
    参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司董事长提名，董
事会同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈建铭先生为公司副总经
理，聘任洪绯女士为公司总工程师。具体简历详见附件。
    二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
    参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 4 月
1 日（星期五）下午 14:40 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年第二次临
时股东大会，审议本次监事会会议通过并需提交 2016 年第二次临时股东大会审
议 的 议 案 。 具 体 通 知 详 见 本 公 司 2016 年 3 月 10 日 于 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的 2016-012 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                             漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                               2016 年 03 月 10 日




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附件：

    黄进明先生：1966 年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级

经济师、工程师、执业药师。1987 年 7 月华东理工大学化学制药本科毕业；2006

年 1 月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987 年 8 月至 1994 年 2 月任漳

州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任漳州

片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998 年 6 月至 1999 年 6 月挂职

漳州市外经局贸管科副科长；1999 年 6 月至 2006 年 9 月任香港漳龙实业有限公

司营业部副经理、经理；2002 年 1 月至 2006 年 9 月任香港旭泰公司总经理；2006

年 9 月起任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理兼技术中

心主任。2008 年 7 月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009 年 1 月

至 2011 年 6 月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011 年 9 月任福

建片仔癀化妆品有限公司董事；2012 年 2 月起至 2015 年 3 月任片仔癀（上海）

生物科技研发有限公司总经理；2012 年 11 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀电子

商务有限公司执行董事；2013 年 5 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀诊断技术有限

公司董事长；2013 年 5 月至 2015 年 11 月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公

司董事；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；

2015 年 2 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。

    陈建铭先生：1961 年出生，大学学历，中共党员，曾任漳州一中教师，团

委书记，漳州八中副校长。1998 年 3 月至 2002 年 7 月任漳州市政府开放办综合

业务科科长，2002 年 7 月至 2005 年 9 月任漳州市政府改革开放办人秘科科长，

2005 年 9 月至 2012 年 1 月任漳州市国资委办公室主任，2012 年 1 月至 2015 年

12 月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013 年 7 月至今挂职漳州片仔癀

药业股份有限公司副总经理。

    洪绯女士：1971 年出生，本科学历，高级工程师。1993 年 8 月毕业于中国

药科大学药物制剂专业；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任漳州片仔癀集团公司研

究所技术员；1999 年 12 月至 2003 年 10 月任漳州片仔癀药业股份有限公司研究

所技术员；2003 年 10 月至 2005 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中

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心主办；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部

副主任；2007 年 1 月至 2010 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部

主任；2010 年 1 月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心副主任（总经

理助理待遇）兼产品研发部主任。2012 年 2 月至 2016 年 1 月兼任漳州片仔癀（上

海）生物科技研发有限公司副总经理；2012 年 4 月至今兼任漳州片仔癀生物科

技有限公司董事。2015 年 4 月至今兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限

公司董事；2013 年 8 月至 2014 年 12 月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；

2014 年 12 月至 2016 年 1 月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事、总经理。




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