漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

   关于聘任常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《独立董事工作

制度》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料，听取了公司

有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，基于我们的客观、

独立判断，就公司第五届董事会第二十五次会议所审议的有关聘任公

司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：

    一、公司常务副总经理、副总经理及总工程师的提名及聘任程序

规范、合法和有效。

    二、上述高级管理人员候选人在任职资格方面拥有履行高级管理

人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责，

未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况

和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章

程》中有关任职资格的规定。

     综上，公司独立董事同意对上述高级管理人员的聘任。



                         漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

                              陈工   林兢     叶少琴    郑学军

                                             2016年3月9日