股票代码：600436                 股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
 2016 年第二次临时股东大会会议材料




                   福建漳州
               二 O 一六年四月一日
漳州片仔癀药业股份有限公司                   2016 年第二次临时股东大会会议材料

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
            2016 年第二次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：
    根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，
公司 2016 年第二次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、     为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、     股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工
作人员的许可。
三、     股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、     要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、     股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、     本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表
以记名投票的方式进行表决。
七、     出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、     本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果
按股份数清点计算。
九、     本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人
各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、     监票组的职责：
1、      负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、      统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、      计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

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4、       宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票
处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出
具法律意见书。



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                                                   董 事 会
                                            二 O 一六年四月一日




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                     2016 年第二次临时股东大会会议议程

    时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）下午 2：40
    地点：片仔癀大厦二十四楼会议室
    主持人：董事长刘建顺先生
     一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
     的股份数
     二、 宣布会议开幕
     三、 进入会议议程
  （一） 宣读议案
     议案一：审议《关于选举公司监事的议案》；
  （二） 股东发言
  （三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
  （四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
  （五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票
  （六） 主持人宣读表决结果
  （七） 宣读会议决议
  （八） 律师宣读法律意见书
  （九） 与会董事签署会议决议及会议记录
四、      宣布会议闭幕，散会




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议案一
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                             关于选举公司监事的议案

各位股东、股东代表：
     因钟志刚先生向监事会辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，经大股东提名，
张伟成先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。
     监事候选人简历如下：
     张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、国际注
册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006
年 3 月至 2014 年 9 月任漳州市国资委统评分配科科长；期间 2014 年 3 月至 2015 年 3
月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014 年 9 月至今任漳州市国资委稽查
专员（副处长级）。
     张伟成先生为漳州市国资委稽查专员，其候选人的资格符合《公务员法》及其他相
关规定。上述监事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，任职
期限与公司第五届监事会任职期限一致。
     以上议案，请各位股东、股东代表审议！
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