股票代码：600436           股票简称：片仔癀         公告编号： 2016-020



                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于 2016 年 4 月 1 日（星期五）16：00 以现场方式召开。会议通知和议案以专人
送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5
名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张伟成先
生主持，会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。会议选举张伟成先生为第五
届监事会主席。
    监事会主席简历如下：
    张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、
国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、
副科长；2006 年 3 月至 2014 年 9 月任漳州市国资委统评分配科科长；期间 2014
年 3 月至 2015 年 3 月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014 年 9
月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
    公司 2016 年第二次临时股东大会会议选举张伟成先生为公司第五届监事会
监事。张伟成先生为漳州市国资委稽查专员，其资格符合《公务员法》及其他相
关规定。上述监事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，
任职期限与公司第五届监事会期限一致。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                                          2016 年 4 月 1 日