股票代码：600436                 股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
 2016 年第三次临时股东大会会议材料




                   福建漳州
              二 O 一六年四月十八日
漳州片仔癀药业股份有限公司                   2016 年第三次临时股东大会会议材料

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
            2016 年第三次临时股东大会事项、表决方法说明

各位股东及股东代表：
    根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，
公司 2016 年第三次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、     为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、     股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工
作人员的许可。
三、     股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、     要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、     股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、     本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表
以记名投票的方式进行表决。
七、     出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、     本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果
按股份数清点计算。
九、     本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人
各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、     监票组的职责：
1、      负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、      统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、      计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

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4、       宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票
处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出
具法律意见书。



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                                                   董 事 会
                                            二 0 一六年四月十八日




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                     2016 年第三次临时股东大会会议议程

    时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 2：40
    地点：片仔癀大厦二十四楼会议室
    主持人：董事长刘建顺先生
     一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
     的股份数
     二、 宣布会议开幕
     三、 进入会议议程
  （一） 宣读议案
     议案一：审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
  （二） 股东发言
  （三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
  （四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
  （五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票
  （六） 主持人宣读表决结果
  （七） 宣读会议决议
  （八） 律师宣读法律意见书
  （九） 与会董事签署会议决议及会议记录
四、      宣布会议闭幕，散会




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议案一
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              关于提名第五届董事会董事候选人的议案

各位股东、股东代表：
      根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 11 名董事组成，经公
司控股股东漳州市九龙江建设有限公司提名增补黄进明先生、林柳强先生、陈东先生（董
事候选人简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日
起至本届董事会届满之日止。
     以上议案，请各位股东、股东代表审议！
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                                                                2016 年 04 月 18 日




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附件
                                  董事候选人简历

     黄进明先生：1966 年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、

工程师、执业药师。1987 年 7 月华东理工大学化学制药本科毕业；2006 年 1 月获厦门大

学管理学院工商管理硕士学位。1987 年 8 月至 1994 年 2 月任漳州制药厂车间技术员、

研究所课题组负责人；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、

进出口部负责人；1998 年 6 月至 1999 年 6 月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999 年

6 月至 2006 年 9 月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002 年 1 月至 2006

年 9 月任香港旭泰公司总经理；2006 年 9 月至 2016 年 3 月任漳州片仔癀药业股份有限

公司副总经理，期间兼技术中心主任。现任公司常务副总经理。2008 年 7 月起任片仔癀

威海大药房医药有限公司董事长；2009 年 1 月至 2011 年 6 月任漳州片仔癀国药堂医药

连锁有限公司董事长；2011 年 9 月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012 年 2 月起至

2015 年 3 月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012 年 11 月至 2016 年 1

月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013 年 5 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀

诊断技术有限公司董事长；2013 年 5 月至 2015 年 11 月任漳州片仔癀爱之味生技食品有

限公司董事；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015

年 2 月至 2016 年 1 月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。



     林柳强先生：1966 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986 年 8 月至 1998 年

3 月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998 年 8 月至 2003 年 8 月任漳州市财政局工

交企业财务管理科副主任科员；2003 年 8 月至 2006 年 11 月任漳州市财政局预算科主任

科员；2006 年 11 月至 2012 年 12 月任漳州市财政局税政条法科科长；2012 年 12 月至

2015 年 12 月任漳州市财政局企业科科长；2015 年 3 月至今任漳州市九龙江集团有限公

司董事；2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理。兼职情况：2003

年月 8 至 2004 年 8 月于古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011 年 3 月至 2015

年 3 月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2016 年 2 月至今任漳州九龙江古

雷投资有限公司董事长。



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     陈东先生：1968 年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。1989 年 7 月厦门水产

学院食品工程系食品加工专业毕业；1989 年 8 月至 1997 年 2 月任漳州市水产局渔业经

济管理站干部；1997 年 2 月至 2002 年 5 月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002 年

5 月至 2006 年 2 月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999 年 10 月至 2004 年

12 月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006 年 2 月至 2007 年 1 月任漳州市国资委改革

发展科副主任科员；2007 年 1 月至 2008 年 3 月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008

年 3 月至 2016 年 1 月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008 年 3 月至今任漳州

市国资委政治部副主任。

     陈东先生为漳州市国资委政治部副主任（正科长级），其候选人的资格符合《公务员

法》及其他相关规定。上述董事一职为兼职，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴

等报酬，任职期限与公司第五届董事会期限一致。




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