漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

   关于公司 2015 年对外担保情况的专项说明及独立意见


    作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》（证监发[2003]56 号）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度

报告工作的通知》的有关规定，在对公司有关情况进行认真负责的调查了解，并

听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，现做如下专项说明并

发表独立意见：

    1、本报告期内，公司及其控股子公司不存在对外提供担保的情况；

    2、公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及有关规定，不存在违规对

外担保情况；

    3、公司与关联方之间未发现除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联

方违规占用公司资金的情况，公司不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东

及其他关联方提供委托贷款情况，不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情

况。



独立董事：陈工   林兢   叶少琴   郑学军



                                            漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                       2016 年 4 月 14 日