股票代码：600436         股票简称：片仔癀           公告编号： 2016-021

                  漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2015 年 4 月 14 日（星期四）上午 9：00 以现场会议方式在公司召开。会议
通知和议案于 2015 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以
现场表决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、   审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2015 年度
股东大会审议。
    三、   审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2015 年度
股东大会审议。
    四、   审议通过《公司 2015 年度审计委员会履职情况报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    五、   审议通过《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交 2015 年度
股东大会审议。
    六、 审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

                                    1
告》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限
公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     七、    审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
     八、    审议通过《公司 2015 年度履行社会责任的报告》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
     九、    审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。2015 年度报告及摘要内容
详见公司 2016 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     十、    审议通过《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 2015 年度利润分配
方案如下：
     现金分红：以 2015 年 12 月 31 日本公司总股本 402,211,473 股为基数，每
10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共分配现金股利 140,774,015.55 元。占合
并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%。
     公积金转增股本预案：以公司 2015 年度末总股本 402,211,473 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
     该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     十一、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
     出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意聘任福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，为公司提供年报
审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。董事会同意提请
2015 年度股东大会审议有关聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2016 年度审计机构之事宜，并授权董事会决定其 2016 年度审计费用事项。


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具体详见公司于 2016 年 4 月 15 日披露的 2016-025 号《漳州片仔癀药业股份有
限公司关于变更公司 2016 年度会计师事务所的公告》。
    十二、审议通过《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》；
    出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事
刘建顺先生、陈金城先生、陈纪鹏先生和庄建珍女士回避表决此项议案。议案内
容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2016-024
号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2016 年日常关联交易的公告》。该议案尚
需提交 2015 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于漳龙实业有限公司成为本公司关联方并发生日常关
           联交易的议案》；
    出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事
刘建顺先生、陈金城先生、陈纪鹏先生和庄建珍女士回避表决此项议案。该议案
尚需提交 2015 年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2016-026 号《漳州片仔癀药业股份有限公司
关于漳龙实业有限公司成为本公司关联方并发生日常关联交易的公告》。该议案
尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。2016 年第一季度报告内容
详见公司 2016 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公告。
    十五、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 5 月 6
日（星期五）下午 14:40 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2015 年度股东大会，
审议本次会议通过并需提交年度股东大会审议的议案。具体通知详见本公司
2016 年 4 月 15 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的 2016-027 号《漳
州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                         2016 年 4 月 15 日


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