证券代码：600436            证券简称：片仔癀          公告编号：2016-044

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议于 2016 年 7 月 29 日（星期五）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议
通知和议案于 2016 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表
决方式通过以下决议：
     一、    审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、 审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、    审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；
     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意公司在漳州市慈善总会冠名设立漳州片仔癀“社会救助，慈善爱心”
基金，基金总规模 200 万元，首期出资 100 万元，由本公司出资。
     基金主要用于：扶贫济困、扶老救孤、救灾重建等公益事业。
     在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目
和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按
照公司的救助意向，协助组织实施相关救助。
     公司有权随时了解基金使用情况，漳州市慈善总会每年年终向公司提供基
金使用情况报告。基金全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具基金使用
书面报告。

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特此公告。


                 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                           二 0 一六年七月二十九日




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