股票代码：600436           股票简称：片仔癀          公告编号： 2015-045



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于2016年7月29日（星期五）上午11：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会
议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：
    1、公司董事会对《公司2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2016年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在发表独立审核意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
    出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                      漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                                        2016 年 7 月 29 日