证券代码：600436           证券简称：片仔癀          公告编号：2016-050

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
               第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十次会议
于 2016 年 9 月 5 日（星期一）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议通
知和议案于 2016 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决
方式通过以下决议：
    一、   审议通过《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》；
    参加会议的董事 4 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。由于公司产品
销售增长等原因，公司预计增加与漳州华润片仔癀医药贸易有限公司、厦门宏仁
医药有限公司、上海家化销售有限公司之间的 2016 年日常关联交易额度。
    二、   审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；
    参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2016 年 9 月
21 日（星期三）下午 14:30 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2016 年第四次临
时股东大会，审议本次会议通过的议案《关于增加公司 2016 年度日常关联交易
额度的议案》及《关于修改公司章程的议案》。


    特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                      二 0 一六年九月五日




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