证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2016-057

                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议于 2016 年 9 月 14 日（星期三）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议
通知和议案于 2016 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的
议案》；
    参加会议的董事 4 票 同意， 7 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司按照《厦门片仔癀宏仁医药有
限公司出资协议》的约定，向宏仁医药购买存货并进行销售，以此承接宏仁医药
相关业务，购买价格按成本价计算。
    该事项还需提交股东大会审议。
     特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                    二 0 一六年九月十四日




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