证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2016-064

                   漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议于 2016 年 9 月 27 日（星期二）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议
通知和议案于 2016 年 9 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表
决方式通过以下决议：
    一、   审议通过《关于签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》之
           补充协议暨关联交易的议案》；
    参加会议的董事 4 票同意， 7 票回避，0 票反对，0 票弃权。同意公司与厦
门宏仁医药有限公司、福建阳明康怡生物医药创业投资企业签订《厦门片仔癀宏
仁医药有限公司出资协议》之补充协议。就无形资产支付延期问题及业务交接期
间的资金占用问题作出补充约定，明确各方的责任和义务。


    特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                  二 0 一六年九月二十七日




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