证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2017-007


                      漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于 2017 年 03 月 28 日（星期二）上午 9：00 以通讯会议方式召开。会议通知
和议案于 2017 年 03 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事 11 人，实到 11 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决
方式通过以下决议：
    一、     审议通过《关于拟公开转让部分福建太尔科技股份有限公司股权的
           议案》；
    参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为控制风险并实现公司资产的保值增值，公司拟通过新三板做市交易平台公
开转让所持有的部分福建太尔电子科技股份有限公司（简称“太尔科技”，股票
代码：830886）股票，转让均价不低于 2.73 元/股（即成本价 2.485 元/股溢价
10%以上），转让股数为 3328 万股，董事会授权管理层执行具体事宜。本次转让
后，公司剩余股份数为 272 万股，持股比率为 2.03%。具体详见公司于 2017 年 3
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《漳州片仔癀药业股份
有限公司关于拟公开转让福建太尔科技股份有限公司股权的公告》（2017-008
号）。
    特此公告。
                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 29 日




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