证券代码：600436          证券简称：片仔癀          公告编号：2017-017


                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 4 月 12 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬
事项的议案》，董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华兴所”）作为公司 2017 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制
审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。
    华兴所于 2016 年开始为公司提供审计服务，在执行 2016 年度审计过程中，
能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。
华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职
责，较好地完成了 2016 年度各项审计工作。因此，董事会拟同意续聘华兴所作
为公司 2017 年度的审计机构。该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    公司独立董事的独立意见：华兴所具备证券、期货相关业务审计资格，具有
多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项
审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪
尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的
财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                      漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 13 日