片仔癀：2017年度日常关联交易公告2017-04-13
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-012
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，将提交公司
2016 年度股东大会审议。
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序：
1、关联董事回避表决情况以及表决情况
2017年4月12日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于
2017年日常关联交易的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议。由于该议
案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事刘建顺、林柳强、黄
进明、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、陈东回避表决。本关联交易不需要经过有关部
门批准。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常
经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间
以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情
况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基
于独立判断，我们同意将《公司关于 2017 年日常关联交易的议案》提交公司董
事会审议。
独立董事对提交公司第五届董事会第三十七次会议审议的《公司关于 2017
1
年日常关联交易的议案》发表以下独立意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间
按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响
公司经营的独立性。
（2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，
提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害
公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事
审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况。
3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下
审核意见：
（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的
价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司
及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施
是有效的。
（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，
提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。
（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相
关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况。
2
（二）前次日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
2016 预 占同类 2016 年 占同类业
关联交易类 预计数与实际发生数差异较大的
关联方 计关联交 业务比 实际关联 务比例
别 原因
易金额 例（%） 交易金额 （%）
漳州市人民政
府国有资产监 - - 1.03 0.00 业务需要
督管理委员会
漳州市九龙江
200.00 0.08 296.46 0.13 业务需要
集团公司
福建龙溪轴承
（集团）股份有 10.00 0.00 4.84 0.00 业务需要
限公司
漳州市国有资
产投资经营有 0.50 0.00 - - /
限公司
漳州片仔癀资
产经营有限公 2.00 0.00 0.31 0.00 业务需要
司
漳州九龙江圆
山投资有限公 2.00 0.00 0.42 0.00 业务需要
本公司向关 司
联方销售商 香港漳龙实业
16,600.00 8.83 15,185.90 6.65 /
品、提供劳 有限公司
务 福建同春药业
1,000.00 0.40 1,420.92 0.62 业务需要
股份有限公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福建省新特药
/ / 1,949.91 0.85 同春子公司，2017 年关联交易披
业有限公司
露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福州常春药业
/ / 255.07 0.11 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司
露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福州回春药业
/ / 1,006.81 0.44 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司
露含同春药业及其子公司
厦门绿金谷国 2016 年以前年度关联方预计不含
际健康产业股 / / 653.50 0.29 同春子公司，2017 年关联交易披
份有限公司 露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福建三明同春
/ / 123.40 0.05 同春子公司，2017 年关联交易披
医药有限公司
露含同春药业及其子公司
3
2016 年以前年度关联方预计不含
福州同春中药
/ / 2,356.86 1.03 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司
露含同春药业及其子公司
福建省宁德市 2016 年以前年度关联方预计不含
古田同春医药 / / 189.86 0.08 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司 露含同春药业及其子公司
016 年以前年度关联方预计不含
福建龙岩同春
/ / 51.72 0.02 同春子公司，2017 年关联交易披
医药有限公司
露含同春药业及其子公司
华润片仔癀药
/ / 3.46 0.00 业务需要
业有限公司
根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052
号《漳州片仔癀药业股份有限公
漳州华润片仔 司关于增加 2016 年度日常关联
癀医药贸易有 909.00 0.36 6,555.47 2.87 交易额度的补充公告 》，调整本
限公司 公司向漳州华润片仔癀医药贸易
有限公司销售商品 6700 万元，与
实际发生差异较小
四川齐祥片仔
癀麝业有限责 / / 97.35 0.04 业务需要
任公司
广州片仔癀国 广州片仔癀国药堂医药有限
药堂医药有限 / / 832.31 0.36 公司原公司持股 51%，2016
公司 年已转让
福建太尔电子
科技股份有限 / / 8.39 0.00 业务需要
公司
根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052
号《漳州片仔癀药业股份有限公
司关于增加 2016 年度日常关联
厦门宏仁医药
952.00 0.38 3,688.07 1.61 交易额度的补充公告 》，调整本
有限公司
公司向厦门宏仁医药有限公司销
售商品 3800 万元；与实际发生差
异较小。
上海家化销售
7,000.00 2.79 4,270.57 1.87 新业务持续推进中
有限公司
福建同春药业
2,526.00 1.31 2,180.96 1.58 /
股份有限公司
本公司向关
联方采购商 2016 年以前年度关联方预计不含
福建省新特药
品、接受劳 / / 665.23 0.48 同春子公司，2017 年关联交易披
业有限公司
务 露含同春药业及其子公司
福州常春药业 / / 1,110.13 0.80 2016 年以前年度关联方预计不含
4
有限公司 同春子公司，2017 年关联交易披
露含同春药业及其子公司
厦门绿金谷国 2016 年以前年度关联方预计不含
际健康产业股 / / 565.75 0.41 同春子公司，2017 年关联交易披
份有限公司 露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福建三明同春
/ / 206.40 0.15 同春子公司，2017 年关联交易披
医药有限公司
露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福州同春中药
/ / 165.84 0.12 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司
露含同春药业及其子公司
福建省宁德市 2016 年以前年度关联方预计不含
古田同春医药 / / 18.76 0.01 同春子公司，2017 年关联交易披
有限公司 露含同春药业及其子公司
2016 年以前年度关联方预计不含
福建龙岩同春
/ / 2.54 0.00 同春子公司，2017 年关联交易披
医药有限公司
露含同春药业及其子公司
华润片仔癀药
1,903.00 0.99 1,130.22 0.82 业务需要
业有限公司
漳州华润片仔
癀医药贸易有 513.00 0.27 705.49 0.51 业务需要
限公司
四川齐祥片仔
癀麝业有限责 / / 1,105.19 0.80 由于业务需要采购
任公司
香港漳龙实业
1,000.00 0.52 1,627.82 1.18 业务需要
有限公司
根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052
号《漳州片仔癀药业股份有限公
司关于增加 2016 年度日常关联
交易额度的补充公告 》，调整本
厦门宏仁医药 公司向厦门宏仁医药有限公司采
13,994.00 7.25 18,212.29 13.18
有限公司 购商品 16200 万元。主要系子公
司厦门片仔癀宏仁医药有限公司
全面承接厦门宏
仁医药有限公司业务，对存货部
分的承接而发生的交易导致。
上海家化联合
/ / 69.80 0.05 新业务持续推进中
股份有限公司
5
根据 2016 年 9 月 8 日 2016-052
号《漳州片仔癀药业股份有限公
司关于增加 2016 年度日常关联
交易额度的补充公告 》调整本公
司的子公司漳州片仔癀上海家化
上海家化销售
7000 3.63 2981.75 2.10 口腔护理有限公司与上海家化销
有限公司
售有限公司发生产品进场、陈列、
促销活动以及促销人员管理服务
的费 5500 万元；由于业务推进进
程比预计较缓，实际金额比预计
减少。
漳州市人民政
府国有资产监 53.00 9.82 50.99 9.04 /
督管理委员会
漳州市九龙江
32.00 5.89 37.40 6.63 /
集团公司
漳州片仔癀资
向关联方出 产经营有限公 11.00 1.97 10.22 1.81 /
租房屋 司
漳州片仔癀威
海大药房有限 / / 25.00 4.43 /
责任公司
漳州华润片仔
癀医药贸易有 11.00 1.98 25.27 4.48 /
限公司
向关联方 厦门宏仁医药
/ / 70.23 27.05 经营场所需要
租赁房屋 有限公司
合计 53,718.50 69,919.91
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易类 2017 预计关 占同类业务比
关联方
别 联交易金额 例（%）
漳州市九龙江集团公司 60.00 0.02
向关联方销
售商品、提供 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 3.77 0.00
劳务
福建同春药业股份有限公司 1,467.52 0.39
6
福建省新特药业有限公司 665.00 0.18
福州回春药业有限公司 1,395.20 0.37
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 1,273.00 0.34
福州同春中药有限公司 2,683.48 0.71
福建省宁德市古田同春医药有限公司 383.50 0.10
福建龙岩同春医药有限公司 149.20 0.04
漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 6,340.54 1.68
厦门宏仁医药有限公司 555.50 0.15
上海家化联合股份有限公司及其子公司 7378.00 1.99
福建同春药业股份有限公司 4,920.00 1.51
福建省新特药业有限公司 1,025.00 0.31
福州常春药业有限公司 220.00 0.07
厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司 5.00 0.00
向关联方采
购商品、接受 福州同春中药有限公司 650.00 0.20
劳务
福建省宁德市古田同春医药有限公司 20.00 0.01
华润片仔癀药业有限公司 1,190.77 0.37
上海家化联合股份有限公司及其子公司 6,961.00 2.14
漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 630.00 0.19
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 53.54 9.23
漳州市九龙江集团公司 53.54 9.23
向关联方出
租房屋 漳州片仔癀资产经营有限公司 10.73 1.85
漳州华润片仔癀医药贸易有限公司 14.75 2.54
上海家化联合股份有限公司及其子公司 66.00 22.00
向关联方租
赁房屋
厦门宏仁医药有限公司 70.23 23.41
合计 38,245.27
7
二、公司关联方及关联关系
（一）基本情况
1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人：庄文海
注册地址：福建漳州
与本公司关联关系：本公司的最终控制人
2、漳州市九龙江集团有限公司
法定代表人：潘杰
注册地址：福建漳州
注册资本：200000 万人民币
性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：一般经营项目：基础设施建设、房地产开发与经营；对工
业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、
普通机械、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、日用化学品、包装材
料及制品（涉及许可审批项目除外）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品
及技术的进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和
技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可以
后方可经营）
与本公司关联关系：本公司控股股东。
3、漳州九龙江圆山投资有限公司
法定代表人：黄为平
注册地址：福建龙海
注册资本：100000万人民币
性质：有限责任公司
主要经营范围：基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；
对工业、农业和第三产业的投资；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发
与经营；物流、仓储、物业服务；木制品加工、销售；建筑材料、金属材料、机
械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗
木、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8
与本公司关联关系：母公司的控股子公司
4、漳州市国有资产投资经营有限公司
法定代表人：陈刚毅
注册地址：福建漳州
注册资本：39500万人民币
性质：有限责任公司
主要经营范围：依法运营漳州市市本级工业系统国有资产；工业、建筑业、
制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）的批发；物业管理。(以
上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
与本公司关联关系：母公司的控股子公司
5、漳州片仔癀资产经营有限公司
法定代表人：潘杰
注册地址：福建漳州
注册资本：20000万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运
营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、
农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地
开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、
电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制
品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未
规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
6、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
法定代表人：曾凡沛
注册地址：福建省漳州市延安北路
注册资本：39955.3571万人民币
企业性质：股份有限公司（上市）
9
主要经营范围：轴承，汽车零部件，普通机械，电器机械及器材的制造、
销售；金属材料的批发、零售；房屋租赁、机械设备租赁（不含融资租赁）；轴
承专业技术的检测服务。 。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关
部门的许可后方可经营)
与本公司关联关系：母公司的控股子公司。
7、福建同春药业股份有限公司
法定代表人：林秀强
注册地址：福建福州
注册资本：17000万人民币
企业性质：股份有限公司
主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食
品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，
文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，
计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、
零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；
设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应
链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划
服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：本公司的联营企业。
8、福建省新特药业有限公司
法定代表人：颜毅宏
注册地址：福州市仓山区
注册资本：3000万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中成药、西药、医疗用品及器材、营养和保健品、预包装
食品、乳制品、清洁用品、化妆品及卫生用品、日用百货、家用电器、文具用品、
体育用品及器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化
学品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险品）；承办设计、制
10
作、代理、发布国内各类广告；医药业投资咨询；贸易咨询、企业管理咨询；市
场营销策划、企业形象策划；会议及展览服务；互联网信息服务；贸易代理；货
物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
9、福州常春药业有限公司
法定代表人：刘燕青
注册地址：福州市仓山区
注册资本： 3000万人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、
乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用
品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用
品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服
务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策
划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
10、福州回春药业有限公司
法定代表人：刘燕青
注册地址：平潭县北厝镇
注册资本： 3000万人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食
品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用品，家用电器，文
具用品，体育用品及器材，五金产品，电子产品，计算机、软件及辅助设备，化
工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储
服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；道路货物运输；
互联网信息服务（不得从事增值电信、金融业务）；医药信息咨询服务；会议及
11
展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
11、厦门绿金谷国际健康产业股份有限公司
法定代表人：严龙生
注册地址：厦门市湖里区
注册资本： 5000万人民币
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类
医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；保健食品批发；其他预包装食品批发；
道路货物运输（不含危险货物运输）；第一类医疗器械零售；对第一产业、第二
产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；化妆品及卫生用品批发；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批
的事项）；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；商务信息咨询；投资咨
询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；会议及展览服务。
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
12、福州同春中药有限公司
法定代表人：林群
注册地址：福州市鼓楼区
注册资本： 2000万人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批
发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；化妆品、日用百货、玻璃器皿的批发、
零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
13、福建省宁德市古田同春医药有限公司
法定代表人：郑季良
注册地址：福建省古田县
注册资本：1230万人民币
12
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、
抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、
肽类激素批发；经营三类、二类注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高
分子材料及制品；经营二类手术器械、中医器械、普通诊察器械、医用卫生材料
及敷料、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及
器具；保健食品、预包装食品、化妆品、日用小百货批发、零售；初级农产品销
售；药品信息咨询服务；企业管理服务；会务会展服务；国内货物运输代理；国
内各类广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
14、福建龙岩同春医药有限公司
法定代表人：黄媚萍
注册地址：福建省龙岩市
注册资本：1600万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料
药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、
体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素；经营三
类手术器械、注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设
备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治
疗及康复设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核
素设备、医用射线防护用品、装置、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设
备、植入材料和人工器官；三类手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、
医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品、软件、
介入器材、体外诊断试剂；二类普通诊察器械、中医器械、医用X射线附属设备
及部件、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备、
医用冷疗低温冷藏设备、体外诊断试剂；批发兼零售预包装食品；批发保健食品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13
与本公司关联关系：联营企业福建同春药业股份有限公司的控股子公司
15、厦门宏仁医药有限公司
法定代表人：陈文渊
注册地址：福建厦门
注册资本：5000万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类
医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含
婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石
油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不
含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化
学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化
学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加
剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不
含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；
商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司
的股东之一
厦门宏仁医药有限公司持有本公司的子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公
司 42%的股份。
16、上海家化联合股份有限公司
法定代表人：张东方
注册地址：上海市
注册资本：67341.6467万人民币
企业性质：其他股份有限公司(上市)
主要经营范围：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材
料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，
口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，
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美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；
销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经
营）。
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一。
上海家化联合股份有限公司持有本公司的子公司漳州片仔癀上海家化口腔
护理有限公司49%的股份。
17、上海家化销售有限公司
法定代表人：叶伟敏
注册地址：上海市
注册资本：22000 万人民币
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，
蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸
制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，化工原料及产品（除危险
化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），金银珠宝，
工艺饰品，针纺织品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，
自有房屋出租。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：本公司重要控股子公司的股东之一上海家化联合股份有
限公司的子公司。
18、华润片仔癀药业股份有限公司
法定代表人：徐荣兴
注册地址：福建漳州
注册资本：60000 万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：筹建化学药品原药、化学药品制剂、中成药、生物药品、
保健食品、糖果的制造和批发，中药材、中药饮片批发。
与本公司关联关系：本公司的联营企业。
19、漳州华润片仔癀医药贸易有限公司
法定代表人：徐荣兴
注册地址：福建漳州
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注册资本：2500万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：中成药的批发；一类医疗器械、预包装食品、保健食品、
化妆品、日用品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
与本公司关联关系：本公司的联营企业华润片仔癀药业股份有限公司的子
公司。
20、漳州片仔癀威海大药房有限责任工公司原公司持股51%，2016年已转
出；广州片仔癀国药堂医药有限公司原公司持股51%，2016年已转让；香港漳龙
事业有限公司原系本公司的母公司的全资子公司，2016年10月已划转出母公司，
（二）关联方履约能力分析
对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关
系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经
营状况良好，关联交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签
订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，
对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的
定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没
有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易
的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地
点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策 ：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按
照市场价格签订合同； 2、对销售回款良好的客户采用适度授信； 3、交易结算
方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按
照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策： 1、当地土地发布信息价；2、房屋建设
年限及其结构情况； 3、当地周边房租价格； 4、交易结算方式采用现金交易。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌
资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之
一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关
联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加
及公司品牌的推广，帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。
厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药公司”）系子公司厦门片仔癀
宏仁医药有限公司的第二大股东，本公司作为制药企业，自身的发展与医药流通
领域的发展关联度较高。
基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司等在福建省
具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公
司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要
性、持续性。
本公司本期继续与联营企业的子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司签
订购销协议，推进优势互补的双赢合作关系，对稳定并扩大本公司的产品市场份
额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。出
租房屋系用作漳州华润片仔癀医药贸易有限公司日常经营之持续场所，有利于本
公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。
本公司继续与漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市九龙江集团
有限公司等签订房屋租赁协议，以作为其日常经营之持续场所，有利于公司其他
业务的开展，故此关联交易必要且持续。
2、交易的公允性
公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关
法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价
政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高
公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东
利益的情形。
3、交易对公司的影响
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上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的
提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营
成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2017年4月13日
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