证券代码：600436             证券简称：片仔癀         公告编号：2017-013



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
               关于向控股子公司提供借款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、借款事项概述

    （一）借款事项的基本情况

    为帮助实现漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）医药流通板
块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司厦门片仔癀宏仁
医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）自成立以来业务发展较快。为满足片
仔癀宏仁的日常经营及业务扩张的资金需求，公司拟用自有资金为片仔癀宏仁提
供不超过人民币 1 亿元借款，借款期限不超过 12 个月并在 1 亿额度内可多次使
用，借款利率不低于同期银行贷款利率。

    （二）公司内部履行的审批程序

    本次借款事项已经公司 2017 年 4 月 12 日召开的五届董事会第三十七次会议
审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

    二、借款对象的基本情况

    （1）借款人
     公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司
     注册地点：厦门
     法定代表人：黄军英
     成立时间：2015 年 7 月 13 日
     注册资本：1 亿元人民币
     主营业务：药品、医疗器械、保健食品等批发业务

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     股权结构：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%，厦门宏仁医药有限公
司持股 42%，福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）持股 13%

    2016 年财务状况（经审计）： 2016 年度实现营业收入 51,378.08 万元，利
润总额利润总额 265.42 万元；期末资产总额 69,992.40 万元，负债总额
53,114.55 万元。资产负债率为 75.89%。
    （2）与本公司的关系
     片仔癀宏仁为本公司的控股子公司之一，本公司持有其 45%股权。
    （3）借款金额：1 亿元人民币；
    （4）借款期限：1 年；
    （5）借款年利率：参照银行同期贷款利率；
    （6）抵押或担保：无抵押无担保。

    三、借款授权事项

    董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    四、本次借款的目的以及对公司的影响

    通过此次借款，有利于保证子公司片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需求，降
低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司在医药流通领域的战略
布局具有积极的影响，对公司未来业绩产生积极作用。
    此次公司向片仔癀宏仁提供借款的利率为银行同期贷款利率，定价原则合理
公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 13 日




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