证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2017-042



                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事叶少琴女士的书面辞职报告。叶少琴女士因个人原因，申请辞去公司独立董
事职务。叶少琴女士辞职后将不再担任公司任何职务。
    叶少琴女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到
独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，叶少琴
女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    叶少琴女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运
作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对叶少琴女士在任职期间为公司发
展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                       漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 11 日