证券代码：600436            证券简称：片仔癀          公告编号：2017-043

                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十次会议
于 2017 年 7 月 12 日（星期三）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议通
知和议案于 2017 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加
表决董事 11 人，实到 11 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决
方式通过以下决议：

       一、审议通过《关于补选贾建军、李广培为公司独立董事的议案》；

    公司独立董事郑学军先生、叶少琴女士因个人原因辞去公司独立董事职务，
现公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据规定须补选独立董
事。
    出席会议的董事均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意贾建军先生、李
广培先生成为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2017 年第三次临
时股东大会选举。贾建军先生、李广培先生简历如下：
    贾建军，男，1972 年出生。上海立信会计金融学院会计学院副教授，管理(会
计)学博士。2016 年 6 月 26 日至 6 月 30 日参加由中国证监会授权上海证券
交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。1997
年 8 月至今历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长、上海
立信会计金融学院教师，现兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科
技股份有限公司独立董事。
    李广培，男，1968 年出生。福州大学经济与管理学院副教授，管理学博士，
硕士生导师，福州大学经济与管理学院工商管理系主任。1991 年 8 月至今历任
福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授和硕士生导师。兼任福建省国家职
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业技能鉴定专家委员会委员、福建省企业人力资源发展促进会常务理事、福建省
人力资源服务行业协会专家委员会委员，从事企业战略管理、创新管理、人力资
源管理的教学、研究、评审和咨询工作。

    二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

     出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2017 年 8 月
1 日（星期二）下午 15:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017 年第三次临
时股东大会，审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本
公司 2017 年 7 月 13 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 2017-044
号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》。
     特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 13 日




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