漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
                   关于聘任独立董事的意见

   根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作
为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的
独立董事，我们认真审核相关材料，现对公司补选贾建军先生、李广

培先生为公司独立董事发表以下独立意见：
    由于独立董事郑学军先生、叶少琴女士向公司辞去独立董事职
务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司

章程》的规定补选贾建军先生、李广培先生为公司第五届董事会独立
董事。
    上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备

的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证
监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚
未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事以及

独立董事任职资格的规定。
    提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符
合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。
    综上，同意将上述独立董事候选人提交 2017 年第三次临时股东
大会审议。

                                   漳州片仔癀药业股份有限公司
                         独立董事：陈工、林兢、叶少琴、郑学军
                                               2017 年 7 月 12 日