片仔癀:独立董事关于聘任独立董事的意见2017-07-13
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于聘任独立董事的意见
根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,作
为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的
独立董事,我们认真审核相关材料,现对公司补选贾建军先生、李广
培先生为公司独立董事发表以下独立意见:
由于独立董事郑学军先生、叶少琴女士向公司辞去独立董事职
务,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《公司
章程》的规定补选贾建军先生、李广培先生为公司第五届董事会独立
董事。
上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备
的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》、证
监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚
未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事以及
独立董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符
合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情况。
综上,同意将上述独立董事候选人提交 2017 年第三次临时股东
大会审议。
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事:陈工、林兢、叶少琴、郑学军
2017 年 7 月 12 日