证券代码：600436        证券简称：片仔癀    公告编号：2017-046

                  漳州片仔癀药业股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 24 楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                359,305,199

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               59.5549%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长委托董事黄进明先
生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事刘建顺、陈工、郑学军、林兢、叶少琴
   因公务繁忙未能出席此次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事游贺根因公务繁忙未能出席此次会议；
3、代理董事会秘书职责黄进明先生出席本次会议；副总林绍碧、陈建铭、总工
   程师洪绯列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      359,305,199 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




2、 议案名称：《关于<对外投资管理制度>的修订议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）
       A股      359,305,199 100.0000         0   0.0000         0   0.0000




(二)     关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格
及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、股东大会规则》、若干规定》、《网
络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出
席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             漳州片仔癀药业股份有限公司
                                                       2017 年 7 月 18 日