证券代码：600436           证券简称：片仔癀           公告编号：2017-052

                    漳州片仔癀药业股份有限公司
              第五届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十一次会
议于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议
通知和议案于 2017 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事 10 人，实到 10 人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表
决方式通过以下决议：
     一、   审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》；
     参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。2017 年半年度报告内容
详见公司于 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告。
     二、 审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
     参加会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司于 2017
年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药
业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-054
号）。
     特此公告。


                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 25 日




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