股票代码：600436           股票简称：片仔癀          公告编号： 2017-053



                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                 第五届监事会第十九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议
于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 11：00 以通讯方式召开。本次会议应参加
表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下
决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：
    1、   公司董事会对《公司 2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2017 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年半
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在发表独立审核意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    出席会议的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    出席会议的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 24 日




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