股票代码：600436            股票简称：片仔癀        公告编号：2018-025

                漳州片仔癀药业股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九

次会议于 2018 年 6 月 12 日（星期二）上午 9：00 以通讯方式召开。

会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表

决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生主

持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司

章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下

决议：

     一、 审议通过《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀

           银之杰健康管理有限公司的议案》；

     参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司根据战略发展规划需求，对相关业务进行相应的调整和再

布局，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有

资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎研究，决定注销




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福建片仔癀银之杰健康管理有限公司。具体内容详见同日刊登的《关

于拟清算并注销控股子公司的公告》（2018-026 号）。
    二、 审议通过《公司关于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企

         业（有限合伙）之有限合伙协议>暨基金进展的议案》；

    参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因股权投资基金投资运作的需要，经各方合伙人协商一致，公司

审议通过《关于签订<漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）

之有限合伙协议>暨基金进展的议案》，同意重新签署《漳州兴证片

仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（下称“合伙

协议”），主要就该合伙协议的效力进行了明确，即该合伙协议取代

之前所达成的所有关于有限合伙的企业的约定、要约、承诺等有关资

金募集及基金设立的口头及书面协议。具体内容详见同日刊登的《关

于兴证片仔癀基金进展的公告》（2018-027 号）。
    三、 审议通过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》；

    参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司向控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提

供单笔借款金额不超过人民币 1 亿元，累计金额不超过人民币 2.2 亿

元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照银行同期贷款利

率。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容

详见同日刊登的《关于向控股子公司提供借款的公告》（2018-028



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号）。




   特此公告。




                漳州片仔癀药业股份有限公司董事会




                               2018 年 6 月 13 日




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