股 票 代 码 ： 600436         股票简称：片仔癀           公告编号：
2018-044

               漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2018 年 12 月 27 日（星期四）上午 9：00 以通讯方式
召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先
生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限
公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过
以下决议：
    一、审议通过《公司关于 2017 年度高级管理人员薪酬总额的议
    案》；
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2018 年 4 月 16 日，公司 2017 年年度报告披露了公司高级管
理人员获得的税前报酬总额（详见 2018 年 4 月 16 日发布于上海
证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股
份有限公司 2017 年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会
确认，现将最终薪酬情况披露如下：




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                                                                             单位：万元

                                      2017 年度从本公司获得的税前报酬情况（单位：万元） 是否在股
                                                 社会保险金、企 其他货币                东单位或
                         任职起止                业年金、补充医    性收入    合计（4） 其他关联
 姓名         职务                    应付薪酬
                           时间                  疗保险及住房公 （注明具 =（1）+（2） 方领取薪
                                        （1）                                           酬（是/
                                                 积金的单位缴存 体项目并       +（3）
                                                   部分（2）     分列）（3）              否）
刘建顺     董事长       2014.03.05-      43.19            10.85          0      54.04        否
                         2020.09.25
黄进明     常务副总经   2016.03.10-      38.87            10.64          0      49.51        否
           理/董事       2020.09.25
洪东明     党委副书记   2017.09.25-      38.00            10.38          0      48.38        否
           /董事         2020.09.25
陈纪鹏     副总经理/    2003.03.01-      38.00            10.44          0      48.44        否
           董事          2020.09.25
陈建铭     副总经理     2016.03.10-      38.00            10.44          0      48.44        否
                         2020.09.25
刘丛盛     副总经理     2017.10.26-       6.26             1.58          0       7.84        否
                         2020.09.25
庄建珍     总会计师/    2006.04.14-      37.58            10.44          0      48.02        否
           董事          2020.09.25
洪   绯    总工程师     2016.03.10-      38.00            10.39          0      48.39        否
                         2020.09.25
               备注：1、上表披露薪酬为 2017 年度公司高级管理人员全部应
          发税前薪酬（不含 2017 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、上表披
          露薪酬不含公司高级管理人员的任期激励收入。3、公司的补充医疗
          保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专
          户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。4、除上述人员
          外， 其他董事、监事 2017 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司
          2017 年年度报告披露的一致。
              二、审议通过《公司关于修订<投融资管理制度>的议案》；
              表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
              同意为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，
          建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风
          险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和


                                                 2
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《中华人民共和国企业国有资产法》及《市属国有企业投资融资
监督管理办法》（漳委办发[2018]2 号]文）等法律法规的相关规定以
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《对外投资管理制
度》，并更名为《投融资管理制度》。
    该议案经董事会审议通过后，尚需提交至公司股东大会审议。股
东大会的召开时间将另行通知。
    特此公告！




                          漳州片仔癀药业股份有限公司董事会


                                          2018 年 12 月 29 日




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