证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2019-010

            漳州片仔癀药业股份有限公司
         第六届监事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第

九次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 11：00 以通讯会议方

式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议

应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司

法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）

的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监

事审议，做出如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告及摘要》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公

司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    监事会发表独立审核意见如下：

    1、公司董事会对《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的编制和

审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
                                  1
    3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2019 年第一季

度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公

司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业

股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-013 号）。

    监事会认为：公司根据财政部于 2017 年分别修订发布的《企业

会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23

号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，对公司原会计政策

及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公

司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时

财务状况和经营成果，不存在损害股东和公司利益的情况。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                             漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

                                              2019 年 4 月 27 日



                               2