漳州片仔癀药业股份有限公司
                   董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总 则
       第一条     为规范漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）领导人
员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（简称“提名委员
会”），并制定本工作细则。
       第二条   提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。



                              第二章 人员组成
       第三条   提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
       第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，由董事会选举产生。
       第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独
立董事委员中选出，并报请董事会批准产生。主任委员负责主持提名委员会的工
作。
       第六条   提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第
三条至第五条补充委员人数。



                              第三章 职责权限
       第七条   提名委员会的主要职责权限：
       （一）根据公司的经营情况，资产规模和股权结构，对董事会的规模和构
       成向董事会提出建议；
       （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
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    （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
    （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
    （五）完成董事会交办的其他工作。
    第八条    提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



                          第四章 决策程序
    第九条    提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
的实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会审议。
    第十条    董事、经理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、经理人
员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、经理人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，
形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。



                             第五章 议事规则
    第十一条 提名委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时
会议经提名委员会提议召开。
    第十二条 提名委员会会议由主任委员召集，于会议召开前三天通知全体委
员。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

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    第十三条 提名委员会会议由主任委员主持。
    第十四条 主任委员不能召集或主持会议时，可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
    第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采
用通讯表决的方式召开。
    第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司监事、其他董事和高级管理人
员列席会议。
    第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十九条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十一条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。



                               第六章 附则
    第二十二条     本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十三条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》
的规定和股东大会的决议执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、经合法
程序修改后的《公司章程》和股东大会的决议相抵触时，按国家有关法律、法规、
《公司章程》的规定和股东大会的决议执行，并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十四条     本细则解释权归属公司董事会。



                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                  二 0 一九年四月二十六日


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