证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2019-009

            漳州片仔癀药业股份有限公司
       第六届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第

十七次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 9：00 以通讯会议方

式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本

次会议应参加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人,董事陈东先生

因公务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议

召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建

顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告及摘要》；

    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事

会议事规则><独立董事工作制度>的议案》；

    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司

2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股

份有限公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规

则><独立董事工作制度>的公告》（2019-012 号）。

                                  1
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于全面修订<董事会审计委员会工作细则><董

事会提名委员会工作细则>的议案》；

    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。工作细则全文

详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司

2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股

份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-013 号）。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

    出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于

2018 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:00 在福建省漳州市芗城区上街 1

号片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议本次

及之前董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。具

体通知详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露的《漳州片

仔癀药业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

（2019-014 号）。

    特此公告。

                             漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 27 日


                               2