漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

   关于董事、高级管理人员变动的独立意见
    根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《漳州片仔癀药业股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,作为漳州

片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第

六届董事会第十九次会议审议的《关于董事、高级管理人员变动的议

案》,我们认真审核有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场发

表以下独立意见:

    董事会聘任黄进明先生为公司总经理，聘任杨海鹏先生为总会计

师。上述人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，聘任程序

合法有效；具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其聘

任不存在损害中小股东利益的情形；

    因此，独立董事同意聘任黄进明先生为公司总经理，聘任杨海鹏

先生为总会计师，任期自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起

至第六届董事会届满日止。

    独立董事：林 兢、贾建军、李广培、范志鹏



                           漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                              2019 年 7 月 2 日