证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2019-018

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          关于董事、高级管理人员变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第

十九次会议于 2019 年 7 月 2 日（星期二）上午 9：00 以通讯方式召

开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参

加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人，董事黄进明先生因公务繁

忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。会议由董事长

刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业

股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决

方式审议通过《关于董事、高级管理人员变动的议案》；参加会议的

董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意聘任黄进明先生为

公司总经理，杨海鹏先生为公司总会计师。任期自第六届董事会第十

九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

    现将有关事项公告如下：

     1、经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄

进明先生为公司总经理。（简历附后）

     2、公司董事会于近日收到公司董事、总会计师庄建珍女士递交

的书面辞职报告。庄建珍女士因个人原因，特向董事会提请提前退休，

                                  1
辞去公司董事、董事会下设委员会委员及总会计师等相关职务。根据

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，庄建珍女士的

辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常

运作。辞职后，庄建珍女士不再担任公司任何职务。

    庄建珍女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理

及资本运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对庄建珍女士

在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨海

鹏先生为公司总会计师。（简历附后）



    特此公告。



                                 漳州片仔癀药业股份有限公司

                                          董   事 会

                                      2019 年 7 月 3 日




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                   附：本次聘任的高级管理人员简历

黄进明先生个人简历：

    1966 年 3 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高

级工程师、执业药师。1987 年 7 月-1997 年 1 月历任漳州制药厂干部，

车间副主任；1997 年 1 月-1998 年 6 月任漳州进出口公司（筹）负责

人；1998 年 6 月-1999 年 6 月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999

年 6 月-2006 年 9 月任漳龙实业有限公司营业部经理；2006 年 9 月

-2016 年 3 月任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2016 年 3 月

-2016 年 4 月任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；2016 年

4 月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理。



杨海鹏先生个人简历：

    1966 年 8 月出生，中共党员，在职大学学历，高级审计师。1987

年 8 月-1990 年 10 月任漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990 年

10 月-2003 年 2 月历任漳州市审计局总审计师室、财政金融审计科、

工业交通审计科科员；2003 年 2 月-2008 年 4 月任漳州市审计局经贸

外经审计科副主任科员；2008 年 4 月-2015 年 4 月任漳州市审计局经

贸外经审计科主任科员；2015 年 4 月-2019 年 5 月任漳州市审计局经

贸外经审计科科长；2019 年 5 月至今任漳州市审计局企业审计科科

长。




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