证券代码：600436         证券简称：片仔癀       公告编号：2019-021

                 漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十一次会议于 2019 年 7 月 15 日（星期一）上午 9：00 以通讯

方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会

议应参加表决董事 10 人，实际表决的董事 10 人，董事陈东先生因公

务繁忙未能亲自出席，委托林柳强先生出席并行使表决权。会议由董

事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀

药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯

表决方式审议通过以下决议：

一、     审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》；

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       董事会同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司向控股子公

司厦门片仔癀宏仁医药有限公司提供累计金额不超过人民币 2 亿元

的借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照银行同期贷款利率。

董事会授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。具体内容

详见同日刊登的《关于向控股子公司提供借款的公告》（2019-022

号）。

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二、     审议通过《关于拟清算并注销全资子公司厦门投资的议案》；

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       全资子公司厦门片仔癀投资有限公司自成立以来，对公司在资本

运作、投资团队建设、拓展项目资源及核心产业布局等方面起到了应

有的积极作用，实现了阶段性的发展目标。基于当前基金运营的监管

环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营成本，优化公司

治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经

公司审慎研究，决定注销厦门投资。董事会授权公司管理层处理注销

厦门投资的具体事宜。具体内容详见同日刊登的《关于清算并注销控

股子公司的公告》（2019-023 号）。

       特此公告。



                                     漳州片仔癀药业股份有限公司

                                               董   事 会

                                           2019 年 7 月 16 日




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