证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2019-023

               漳州片仔癀药业股份有限公司
            关于清算并注销控股子公司的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）基于当前

基金运营的监管环境变化及公司未来的战略布局调整，降低公司经营

成本，优化公司治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运

作效率，经公司审慎研究，拟决定注销全资子公司厦门片仔癀投资有

限公司（以下简称“厦门投资”）。董事会同意授权公司管理层处理

注销厦门投资的具体事宜。
       本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无
需提交至公司股东大会审议。
       本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。



     2015 年，公司在厦门自贸区投资设立全资子公司厦门投资。2017

年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过

《关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》，同意向全资

子公司厦门投资增资 2 亿元。（详见公告 2015-052 号、2017-018 号）。

     根据《中华人民共和国公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公

司章程》的有关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
                                  1
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司

第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审

议。

       一、拟注销方的基本情况

       （一）厦门投资的基本情况

       名称：厦门片仔癀投资有限公司

       统一社会信用代码：91350200MA2XN5106P

       公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

       法定代表人：方旭腾

       注册资本：贰亿壹仟万元人民币

       成立时间：2015 年 10 月 19 日

       经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法

规另有规定除外）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包

装食品批发；其他散装食品批发；市场调查；商务信息咨询；投资咨

询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规

定除外）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；会议及展览服务；广告

的设计、制作、代理、发布；受托管理非证券类股权投资及相关咨询

服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股

权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关

咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、

法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口

商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

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    （二）厦门投资的股权结构

    公司认缴出资 21,000 万元，实际出资 20,200 万元，持股比例

100%。

    厦门投资于 2017 年投资设立全资子公司片仔癀（厦门）股权投

资管理有限公司（以下简称“厦门股权”），认缴出资 1,000 万元，

实际出资 1,000 万元，持股比例 100%。同时予以清算注销。

    （三）厦门股权基本情况

    名称：片仔癀（厦门）股权投资管理有限公司

    统一社会信用代码：91350200MA2YB6Y63X

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：方旭腾

    注册资本：壹仟万元人民币

    成立时间：2017 年 6 月 15 日

    经营范围：受托管理股权投资，提供相关咨询服务。

    （四）厦门投资（合并）经审计的主要财务指标

                                                     单位：人民币元

           科目          2017 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日

          总资产             203,198,548.39          205,162,019.85

          总负债                   283,980.85             278,109.42

          净资产             202,914,567.54          204,883,910.43

         营业收入                              -                    -

         营业利润              1,672,505.43             2,633,149.52

                               3
         净利润                1,257,795.24        1,969,342.89

经营活动产生的现金流量净额     1,664,355.65        1,801,825.61

     注： 2017 年、2018 年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通

 合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

     二、拟注销厦门投资的原因和影响

     厦门投资自成立以来，对公司在资本运作、投资团队建设、拓展

 项目资源及核心产业布局等方面起到了应有的积极作用，实现了阶段

 性的发展目标。基于当前基金运营的监管环境变化及公司未来的战略

 布局调整，降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合现有资

 源配置，提升公司管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销厦门投

 资。董事会拟授权公司管理层处理注销厦门投资的具体事宜。

     厦门投资注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。

 鉴于厦门投资产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净

 利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对

 公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司

 及股东、特别是中小股东利益的情形。

     三 、备查文件

     第六届董事会第二十一次会议决议。

     特此公告。

                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                              董   事 会

                                         2019 年 7 月 16 日

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