证券代码：600436         证券简称：片仔癀       公告编号：2019-028

                 漳州片仔癀药业股份有限公司
              第六届监事会第十次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第十次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）上午 11：00 以通讯方

式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议

应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议由监事会主席张伟成

先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有

限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会监事以通讯表决方式审

议通过以下决议：

一、     审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       监事会发表独立审核意见如下：
       1、公司董事会对《公司 2019 年半年度报告及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、《公司 2019 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
       3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2019 年半年度
报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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二、     审议通过《关于会计政策变更的议案》；

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       监事会发表独立审核意见如下：

       公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目

进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规

定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和

经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和

公司利益的情况。

       特此公告。



                                      漳州片仔癀药业股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              2019 年 8 月 24 日




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