证券代码：600436         证券简称：片仔癀       公告编号：2019-027

                 漳州片仔癀药业股份有限公司
           第六届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二十二次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）上午 9：00 以通讯

方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会

议应参加表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议由董事长刘建顺

先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有

限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审

议通过以下决议：

一、     审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

二、     审议通过《关于会计政策变更的议案》；

       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告《漳州

片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-029 号）。

       特此公告。

                                  漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 24 日

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